科恒股份(300340) - 2024年度独立董事述职报告（王恩平）

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王恩平） 本人王恩平，作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件及公司制度等的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董 事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况报告如 下： 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年度，本人任期内公司共召开了董事会7次、股东大会4次。本人作为公司 独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务 并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | | | 1 | 出 席 董 事 会 | 事会次数（现 | | | 事会次数 ...