中航成飞(302132) - 中航成飞股份有限公司董事会秘书工作规则

中航成飞股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为进一步规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）的 运作，充分发挥董事会秘书的作用，提高董事会的工作效率，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，公司应当在有关拟聘任董事会秘书 的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易 所，深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的， 董事会可以聘任。董事会任免董事会秘书后，必须通过公共媒体向社会公 众披露，并向陕西证监局和深圳证券交易所报告。 第四条 董事会秘书应当具有必备的行业及专业知识并具有相关的工 作经验，熟悉公司内部的经营情况，并取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。 第五条 董事会秘书为自然 ...