利柏特(605167) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，江苏利柏特股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事乐进治先生、 独立董事薛国新先生以及非独立董事蔡志刚先生组成，其中会计专业人士乐进治 先生担任召集人。 公司董事会审计委员会各委员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，符合有关法规的规定和相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了各次会议，积极对相关议案发表意见，具体情况 如下： （一）2024 年 1 月 11 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次 会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 ...