*ST威帝(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事 4 名、 独立董事 3 名、第六届监事会非职工代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 9 日 召开的职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成公司第六 届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司于 2025 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，选举产生了 公司第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理 人员、财务总监、董事会秘书；公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届监事会第二 次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：张何欢先生。 非独立董事：张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先 ...