甘肃能源(000791) - 董事会提名委员会工作细则（2025年4月）

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委 员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人负责召集和主持委员会会议， 当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召 集人职责。提名委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三条规定补足委员人数。 第五条 证券部（董事会办公室）为董事会各专门委员会的日常工作机构， 负责各专门委员会的日常事务工作，包括工作联络和会议组织等工作内容。党委 组织部（人力资源部）对提名委员会负责，为提名委员会提供工作支持和服务， 收集、提供与提名委员会履行职权相关的资料，完成提名委员会交办的工作 ...