泉峰汽车(603982) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2025 年第一季度实际经营情况，公司董事会编制了《2025 年第一 季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）、《中国证券报》、《上海证券报》的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第 ...