*ST威帝(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-033 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经公司董事会提名，与会董事审议，同意选举张何欢先生为公司董事长 （为代表公司执行公司事务的董事），任期自本次董事会审议通过之日起至第六 ...