珠江钢琴(002678) - 董事会决议公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-022 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以电 子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年4 月 29日下午 15:00 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十三次会 议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部采用通讯方式表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》 《2025 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 （二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于部分固定资产 ...