中南文化(002445) - 董事会决议公告

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-031 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表 决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化 集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号 ...