中南文化(002445) - 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-035 中南红文化集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开的 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立 董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事蔡 建先生连续任职时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至目 前，蔡建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保公 司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，蔡建先生离任将自公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，蔡建先生仍将继续履行独 立董事及董事会审计委员会主任委员相关职责。 蔡建先生在担任本公 ...