甘肃能源(000791) - 《董事会议事规则》修正案（2025年4月）

甘肃电投能源发展股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》 中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 董事（不含独立董事）候 | | | | 第九条 董事候选人由董事会、单 | | 选人由董事会或占公司普通股总数百 | 独或者合计持有公司百分之一以上表 | | 分之三以上的股东单独或联合提出； | | | | 决权股份的股东可以按照不超过拟选 | | 独立董事由董事会、监事会或者合并 | 任的人数，提名下一届董事会的董事 | | 持有公司已发行股份百分之一以上的 | 候选人或者增补的董事候选人。董事 | | 股东提名。董事名单以提案方式提交 | 名单以提案方式提交股东会。 | | 股东大会。 | …… | | …… | | | 第十五条 公司监事会可对董事 | | | ...