有研新材(600206) - 有研新材料股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

有研新材料股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运 作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤 勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事陈磊先生、独立董事吴玲女士、独 立董事夏鹏先生、董事江轩先生、董事汪礼敏先生五名成员组成，其中审计委员 会召集人由具有专业会计资格的独立董事陈磊先生担任，审计委员会全部成员具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 二、审计委员会会议召开情况 鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽职、恪尽职守，审计费用及聘用条款合理， 为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会在八届十四次会议中建议公司董 事会继续聘请信永中和会计师事务所为公司2024年审计机构。 3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委 员会实施细则》和董事会的要求，协 ...