开开实业(600272) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海开开实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等法律、法规相关规定，上海开开实业股份有限公司 （以下简称： "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责地履行审计委 员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的 权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事：陈亚民先生、钱协良 先生和 1 名非独立董事：唐沪军先生 3 名委员组成。其中，独立董 事在审计委员会成员中占半数以上；主任委员和召集人由具有会计 丰富专业知识和经验的独立董事陈亚民先生担任。审计委员会的成 员组成符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了以现场方式召开 的全部会议，对相 ...