有研新材(600206) - 有研新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告--夏鹏（已离任）

有研新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏鹏--已离任） 作为有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事管理办法》的规定，在 2024 年度履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理 水平的提升。现将在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司共召开了 11 次董事会，2 次股东大会。我严格依照有关规定出 席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行 使表决权。独立董事的出席情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- ...