有研新材(600206) - 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-013 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知和材料于 2025 年 4 月 19 日以书面方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在有研新材料股份有限公司会议室 现场召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事吴玲、陈磊通过腾讯 会议参加会议。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 2、审议通过《2024 ...