滨化股份(601678) - 滨化股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

滨化集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会现就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由郝银平、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成 （2024 年 5 月 21 日起原成员李文峰调整为王谦）。其中召集人郝银平具有专业 会计资格。 2024 年 12 月 6 日，公司完成董事会换届选举工作，公司第六届董事会审计 委员会由郝银平（召集人）、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成。 二、审计委员会年度履职概况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。 （一）2024 年 3 月 12 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过： 《年审会计师对审计安排、审计重点等的说明》《公司 2023 年度财务报告》(未 经审计)。 （二）2024 年 4 月 19 日召开了审计委员会 2024 年第二次会议， ...