滨化股份(601678) - 滨化股份关于修订公司章程及其附件的公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-023 滨化集团股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。本次《公司章程》具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原条款全文"股东大会" | 原条款全文"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行 ...