新华医疗(600587) - 新华医疗第十一届董事会第十八次会议决议公告

第十一届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-011 山东新华医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新华医疗 2024 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 11 ...