炬申股份(001202) - 第三届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-039 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹 启用先生主持。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作 出说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"可转债"） ...