慈文传媒(002343) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-031 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议决议， 定于2025年5月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月29日召开的第九届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规 定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:0 ...