红豆股份(600400) - 红豆股份独立董事制度（2025年4月修订）

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关 ...