证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2026-015 江苏红豆实业股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 4 4 | 28 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 27 | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 474.90万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.21% | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,047.47万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 2.00元/股~2.57元/股 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2026-014 江苏红豆实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 617 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,381,819,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.6539 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席6 ...

红豆股份临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：江苏红豆实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《江苏红豆实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，本所受江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次临时 股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东会的召集、召开程 ...

江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料目录 | 一、会议议程 3 | | --- | | 二、江苏红豆实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会表决办法的说明 4 | | 三、江苏红豆实业股份有限公司股东会会议须知 5 | | 四、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 6 | | 五、关于公司与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》的议案 16 | | 六、关于修改《公司章程》相关条款的议案 17 | | 七、关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 18 | | 附件 1：《公司章程》修订对照表 19 | | 附件 2：江苏红豆实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 25 | 2 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 3 月 30 日 1 江苏 ...

江苏红豆实业股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第五条 公司住所：江苏省无锡市锡山区东港镇。 邮政编码：214199 第六条 公司注册资本为人民币 229,137.1852 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限 公司的批复》（苏政复[1998]99 号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变 更设立；在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320200704045688Q。 第三条 公司于 2000 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）（证监发行字[2000] 第 176 号）核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 5,000 万股，于 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平。根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）及《公司章 程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制定遵循以下原则： （一）市场匹配原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾 市场薪酬水平； （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 （二）责权利对等原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； ...

公司因生产需要拟与南国红豆控股有限公司（以下简称"南国公司"）续 签《有关用电的供需协议》，约定由南国公司为公司提供电。2025 年度，公司向 其采购电 476.92 万元。 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2026-011 江苏红豆实业股份有限公司 关于与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司与南国红 豆控股有限公司续签<有关用电的供需协议>的议案》，关联董事回避表决。本次 交易尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 公司因生产需要拟与南国公司续签《有关用电的供需协议》，约定由南国公 司为公司提供生产经营所需的电，协议有效期三年。由于南国公司董事长、经理 周鸣江为间接持有公司 5%以上股份的股东、公司董事周海江的家庭成员，南国 公司为公司关联法人，因此，上述协议构成关联交易。 在 2026 年 3 月 13 日召开的公司第九届董事会第二十六次临时会议上，公司 ...

| 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 | 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 | | --- | --- | | 出资权等）等交易，交易额达下列标准 | 出资权等）等交易，交易额达下列标准 | | 的事项： | 的事项： | | （1）交易涉及的资产总额（同时存 | （1）交易涉及的资产总额（同时存 | | 在帐面值和评估值的，以高者为准）占 | 在帐面值和评估值的，以高者为准）占 | | 公司最近一期经审计总资产不满 50% | 公司最近一期经审计总资产不满 50% | | 的； | 的； | | （2）交易标的（如股权）涉及的资 | （2）交易标的（如股权）涉及的资 | | 产净额（同时存在账面值和评估值的， | 产净额（同时存在账面值和评估值的， | | 以高者为准）占公司最近一期经审计净 | 以高者为准）占公司最近一期经审计净 | | 资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对金 | 资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对金 | | 额不满 万元； 5,000 | 额不满 万元； 5,000 | | （3）交易的成交金额（包括承担 | （3）交易的成交金额（包括承担 | | 的债务和费用）占公司最近 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2026-010 江苏红豆实业股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 | | 上年（前 | 上年（前 | 预计金额与实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 次）预计 金额 | 次）实际 发生金额 | 异较大的原因 | | | 江苏红豆国际发展有限公司 | 1,500.00 | 1,508.63 | | | | 南国红豆控股有限公司 | 300.00 | 180.51 | | | | 红豆集团童装有限公司 | 800.00 | 355.31 | | | | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 300.00 | 1,952.29 ...

江苏红豆实业股份有限公司 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2026-013 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) ...