今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

经核查公司 2024 年任职的第五届独立董事的任职经历以及相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职 务，与公司及主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十五日 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事制度》 等规定，公司董事会就公司第五届独立董事张卫平、刘加荣、颜云霞、 王济干的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...