今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则（修订）

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《江苏今世缘酒业股份有限公 司章程》(以下简称"公司《章程》")，特制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 9-15 名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会成员人数的三 分之一。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 至 2 人。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作 ...