和林微纳(688661) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-009 苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"或"公司"）第二 届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2025 年 4 月 18 日通 过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 29 日在苏州 高新区普陀山路 196 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持， 公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事对上述议案内容进行了审议和表决。经审议，董事会认为：公司 2024 年年度 ...