安凯微(688620) - 广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

经与会全体独立董事审议表决，一致通过如下议案： 一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》（议案一） 经审核，我们认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映 公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。期间未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 我们一致同意《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，于 2025 年 4 月 28 日 14:30-15:00 召 ...