海天股份(603759) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十七次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监 事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议 并以记名方式投票表决通过了如下议案： 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-065 海天水务集团股份公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天 水务集团股份公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 ...