澳柯玛(600336) - 澳柯玛董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监 督职责。现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事周咏梅女士、独立董事 孟庆春先生和董事张斌先生，主任委员由具有会计专业背景的独立董事周咏梅女士担任。公 司审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合有关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 澳柯玛股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共计召开了3次专门会议，全体委员 均以现场或通讯方式亲自出席会议，并主要就定期报告（含财务报告）、审计委员会年度履 职情况报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告、年度内部控制评价报告、募集资金的 存放与使用、选聘会计师事务所、核销长期挂账应付账款等事项 ...