上声电子(688533) - 苏州上声电子股份有限公2024年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年一季度，审计委员会由公司第二届董事会成员组成，第 二届董事会审计委员会委员由秦霞女士、石寅先生、戈晓华先生担任， 其中审计委员会主任委员由具有注册会计师资质的秦霞女士担任。 2024 年 4 月 3 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选 举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第三届董 事会；同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，对董事会设立的审计 委员会进行了换届选举，产生了公司第三届董事会审计委员会。第三 届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事张宝娟女士、 独立董事石寅先生和董事杨凯先生，审计委员会各成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中审计委员会主任 委员由具有注册会计师资质的张宝娟女士担任。 2024 年 7 月 5 日，公司独立董事张宝娟女士因个人原因的安排， 申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会主任委员职务，辞去上述职务后，张宝娟女士不 再担任公司任何职务 ...