安泰集团(600408) - 安泰集团董事会关于对2024年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

山西安泰集团股份有限公司董事会 关于对 2024 年度内部控制非标准无保留审计意见 涉及事项的专项说明 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，立信为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制 审计报告，公司董事会对有关事项说明如下： 一、审计意见涉及事项的情况 安泰集团 2024 年存在被实际控制人控制的公司非经营性占用资金情形，相关 非财务报告内部控制存在重要缺陷。截至审计报告日，非经营性占用资金及相应 占用费已全部以现金形式收回。该强调事项段内容不影响年审会计师已对公司财务 报告内部控制发表的审计意见。 二、董事会对相关事项的意见 公司董事会尊重立信出具的内部控制审计意见，并且高度重视该审计意见所 涉及事项对公司的影响，公司董事会及管理层已积极采取有效措施完成整改，最大 程度消除了该事项对公司的影响。 三、整改情况说明 针对上述非财务报告重要缺陷，公司已在财务报告报出日前完成整改，公司 目前不存在其他内部控制重要缺陷。公司今后将进一步加强资金管控，强化内部 控制执行与监督检查 ...