安泰集团(600408) - 安泰集团关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－013 山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年第 一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则> 的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》的部分条款作相应修改，具体修改内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称 | 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 ...