南京新百(600682) - 南京新百关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-006 南京新街口百货商店股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况暨 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十七次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度 日常关联交易预计情况的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生、 关联董事袁千惠女士、关联董事吴刚先生对该项议案回避表决。该议案在提交董 事会审议前，已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 公司第十届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了公司《关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易预计情 况的议案》。 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）2024 年度日常 ...