南京新百(600682) - 南京新百2024年度董事会审计委员会履职报告

南京新街口百货商店股份有限公司 3、2024 年 8 月 29 日召开审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关 于控股子公司会计估计变更的议案》、《2024 年半年度财务报表》。 4、2024 年 10 月 29 日召开审计委员会 2024 年第四次会议，审议通过了《2024 年第三季度财务报表》。 5、2024 年 11 月 22 日召开审计委员会 2024 年第五次会议，审议通过了《关 于启动选聘会计师事务所工作暨确定选聘文件的议案》。 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票 上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，南京新 街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 5 名成员组成，其中 4 名为独立董事，审计委员会 主任委员由具有专业会计资格的王德瑞先生担任，成员的组成符合相关法律法规 的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 ...