南京新百(600682) - 南京新百关于独立董事独立性情况的专项意见

一、独立董事独立性自查情况 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）现有独立董事 4 人，分 别为王德瑞、高凤勇、苏冰、王建文。根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 南京新街口百货商店股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事王德瑞、高凤勇、苏冰、王建文的任职经历、个人签署的相 关自查文件及其直系亲属和主要社会关系成员，确认报告期内各位独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。公司独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足 够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，在 2024 年度始终保持高 度的独立性，其履职行 ...