南京新百(600682) - 南京新百2024年度独立董事述职报告（王德瑞）

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 王德瑞严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董 事制度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立 董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加股东大会、董事会和专门 委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状 况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员 ...