飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-002 上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以邮 件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。2025 年 4 月 29 日会议在上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 李丐腾先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配的预案》 经立信会计师事务所（特殊 ...