南京新百(600682) - 南京新百第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-004 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次 会议（以下简称会议）于 2025 年 4 月 28 日在南京市紫金山庄以现场表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本 次会议的董事应到 11 人，实到 9 人。公司独立董事苏冰先生因公务未能出席本 次会议，书面委托独立董事王德瑞先生出席并代为行使表决权。公司董事吴刚先 生因公务未能出席本次会议，书面委托公司董事长蔡邕先生出席并代为行使表决 权。本次会议由公司董事长蔡邕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...