安泰集团(600408) - 安泰集团第十一届董事会二〇二五年第一次会议决议公告

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-006 本次会议第十一项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均以七票同意、零票弃权、零票 反对的表决结果审议通过。会议决议如下： 一、审议通过《关于公司二○二四年度董事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司二○二四年度总经理工作报告》； 三、逐项审议通过《关于公司二○二四年度独立董事述职报告》，详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn； 四、审议通过《关于公司二○二四年度财务决算报告》； 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二五年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年 第一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人， 实到董事5 人，其中副董事长王风斌和 ...