澳柯玛(600336) - 澳柯玛股份有限公司九届十四次董事会决议公告

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－013 澳柯玛股份有限公司九届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届十四次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场+ 通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孙明铭先生以通讯方式 出席本次会议并表决。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会 议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第三项、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 第四项、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 ...