安泰集团(600408) - 安泰集团第十一届监事会二〇二五年第一次会议决议公告

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-007 山西安泰集团股份有限公司 第十一届监事会二○二五年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二○二五年 第一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由 监事会召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过 以下议案： 一、审议通过《关于公司二○二四年度监事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司二○二四年度财务决算报告》； 三、审议通过《关于公司二○二四年年度报告及其摘要》； 全体监事列席了公司第十一届董事会二○二五年第一次会议，对董事会编制的 《公司二○二四年年度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）公司 2024 年年度报告 的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...