惠丰钻石(839725) - 第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-033 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2025 年一季度报告。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季 度报告》（公告编号：2025-031）。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出 2 ...