天永智能(603895) - 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告

上海天永智能装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公 司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议、第三届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决 的方式召开，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露制度>的议案》《关于 制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-032 一、取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实 ...