飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-005 上海飞科电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，并结合公司实际情况， 拟对行《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行 修订。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定、修订部分制度的议案》。公司 章程的修订内容如下： 一、删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 二、将"股东大会"改为"股东会"； 三、除前述两类修订外，其它主要修订情况对比如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | ...