上海凤凰(600679) - 上海凤凰董事会议事规则

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、其他规范性文件及《上 海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司的利益。董事会受股 东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对公司负责。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会与证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由十一名董事组成，其中设独立董事四名，职工董事一名。 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由公司董事担任， 以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为法定代表人。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会设立战略与 ...