安泰集团(600408) - 安泰集团董事会议事规则（2025年4月修订）

为明确山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决 策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件以及《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"），特制定本议事规则。 董事会定期会议每年至少召开两次，并应当在上下两个半年度各召开一 次。每年首次定期会议原则于上一会计年度完结之后的四个月内召开。 定期会议由董事长召集。 第四条 临时会议 （一）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第二条 董事会的地位 （一）公司依法设立董事会。董事会由股东会选举产生，受股东会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会 负责。 （二）董事会应当在《公司法》、公司章程及本议事规则规定的范围内行 使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 定期会议 1．代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 2．1/3 以上董事联名提议时； 3．审计委员会提议时； 山西安泰集团股份有限公司 董事会议事 ...