中船科技(600072) - 中国国际金融股份有限公司关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告

中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 FFF No 北京市建国门外大街1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期:2025年4月 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"独立财务顾问")接 受委托,担任中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技"、"上市公司"、"公 司")发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉 尽责的态度,出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供,提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异,确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投 ...