城地香江(603887) - 上海城地香江数据科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》、 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委 员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"）积极 开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职 情况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 报告期内，因公司第四届董事会到期换届，第四届董事会审计委员会委员刘华 先生、杨权根先生离任。之后，经公司股东推荐，董事会及股东大会审议通过，公 司第五届董事会审计委员会现由韩维芳女士、周坚先生、王志远先生组成。其中， 主任委员由拥有中国注册会计师执业资格的韩维芳女士担任。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 具体内容如下： | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月16 日 | （1）审议《关于募集资金投资项目延 ...