中船科技(600072) - 中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-010 中船科技股份有限公司 ●董事长吴兴旺先生、董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会 会议，分别委托董事郑松先生、任开江先生出席本次会议并行使表决权 第十届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 12 楼 会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由公司董事、总经理郑松先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 7 名，董事长吴兴旺先 生、董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面委托董 事郑松先生、任开江先生出席本次会议并 ...