中船科技(600072) - 中船科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

中船科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中船科技股份有限公司章程》和《中船科技股份有 限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，我们作为中船科技股份有限公 司（以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由严臻、施东辉、冀相安三名成员组成， 其中，严臻先生、施东辉先生为公司独立董事，冀相安先生为公司董事；严臻先 生担任董事会审计委员会主任委员。审计委员会人员构成符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规则要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会召开会议 7 次，分别对公司 2023 年度报告、 2023 年度利润分配、日常关联交易事项、公司 2024 年半年度报告、季度报告、 续聘会计师事务所事项等事项发表了相关意见。 三、审计委员会年度 ...