飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司董事会专门委员会实施细则

董事会专门委员会实施细则 上海飞科电器股份有限公司 经 2025 年 4 月 29 日第四届董事会第十三次会议审议通过并实施 | | | 上海飞科电器股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称 《" 公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建 议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召 ...